Финансовые штрафы в ОАЭ: налоговая прозрачность

Финансовые компании в ОАЭ оштрафованы за налоговые нарушения

Финансовый регулятор Объединенных Арабских Эмиратов, Управление по ценным бумагам и товарным рынкам (SCA), сделало очередные шаги в 2025 году, чтобы укрепить международную налоговую прозрачность и сотрудничество. SCA наложило совокупный штраф в размере 325,000 дирхам на несколько финансовых учреждений, не выполнивших международные налоговые обязательства.

Что стоит за штрафами?

Санкции последовали после детального расследования, которое показало, что пострадавшие финансовые компании не полностью или неадекватно соблюдали Закон о налоговом соответствии на иностранные счета (FATCA) и Общий стандарт отчетности (CRS). Эти регуляторные рамки играют важную роль в предотвращении международного уклонения от уплаты налогов и содействуют обмену финансовой информацией за рубежом.

FATCA — это закон США, требующий от иностранных финансовых учреждений отчитываться о счетах, принадлежащих американским гражданам, перед налоговыми органами США. В то же время CRS, разработанный ОЭСР, аналогично обязывает финансовые учреждения стран-участниц осуществлять автоматический обмен информацией.

Послание SCA игрокам индустрии

В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что каждое финансовое учреждение обязано полностью соблюдать национальные и международные нормативные акты. Оно выделило, что для избежания будущих штрафов финансовые компании должны немедленно пересмотреть свои внутренние процессы соблюдения и укрепить механизмы контроля.

SCA стремится сохранить целостность и надежность финансовых рынков ОАЭ, обеспечивая их полное соответствие международной передовой практике. Это особенно важно в области глобального налогового сотрудничества и финансовой отчетности за рубежом, где страна стремится играть все более активную роль.

Что впереди?

Текущие штрафы отправляют ясное сообщение всем участникам рынка: налоговая прозрачность больше не является необязательной, а стала обязательным стандартом. ОАЭ стремятся к тому, чтобы их финансовый сектор оставался надежным, международно признанным и прозрачным, особенно в таких городах, как Дубай, где присутствие глобальных финансовых игроков особенно велико.

Вместе с ужесточением регулирования ожидается, что финансовые учреждения увеличат инвестиции в цифровизацию налоговых и комплаенс-систем, а также в обучение сотрудников.

(Источник статьи: заявление Управления по ценным бумагам и товарным рынкам (SCA).)