Инвесторы из Дубая встревожены мошенничеством фирмы

Инвесторы Дубая встревожены подозрениями в мошенничестве фирмы из Великобритании

Несколько инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов испытывают неопределенность после того, как основанная в Великобритании компания по управлению капиталом, которая вышла на рынок эмирата в 2022 году, приостановила выплаты и объявила мораторий своим клиентам. В настоящее время компания находится под следствием лондонской полиции, изучающей подозрения в широкомасштабном мошенничестве, особенно касающемся инвестиционных схем с высокими доходами, обеспеченных облигациями, подкрепленными недвижимостью.

Смятение и неопределенность в ОАЭ

Компания уведомила своих клиентов по электронной почте о том, что все выплаты временно приостановлены. Однако сообщение не предоставило ни конкретных сроков, ни дальнейших деталей. Несколько эмиратских инвесторов, включая тех, кто вложил сотни тысяч дирхамов, сообщили, что они не получили удовлетворительных ответов от местного представительства в Дубае и не знают, чего ожидать. Сообщается, что офис занимается только маркетинговыми мероприятиями и перенаправляет запросы в центральный офис в Великобритании, но безрезультатно.

"Мы чувствуем себя в ловушке," сообщил один из инвесторов, также раскрывая свое намерение рассмотреть юридические меры для возврата своих средств.

Полицейское расследование, изъятия и аресты

По заявлению лондонской полиции, четверо человек были арестованы в ходе расследования, и наличные, украшения и предметы роскоши были изъяты из нескольких мест в Мерсисайде. Арестованные были впоследствии освобождены под залог, но расследование продолжается. Власти просят всех, кого компания приближала с инвестиционными предложениями, сообщить об этом через специально созданный полицейский портал.

Позиция компании: реструктуризация и стратегия выживания

В недавнем заявлении компания объявила, что прекратила принимать новые инвестиции и работает с экспертами над реструктуризацией бизнеса. Согласно релизу, их цель состоит в завершении текущих проектов и выполнении своих обязательств. Однако они добавили: "Мы осознаем, насколько неопределенным является этот период как для наших коллег, так и для клиентов... Принятые меры направлены на обеспечение выживания компании."

Компания ранее отрицала обвинения в мошенничестве и подчеркивала сотрудничество с властями. Независимые аудиторы также участвуют в комплексной проверке компании.

Уроки из этого случая

История снова подчеркнула проблемы, связанные с безопасностью трансграничных финансовых продуктов и защитой инвесторов в ОАЭ. Хотя страна внедрила жесткие нормы, касающиеся операций финансовых поставщиков услуг в последние годы, офшорные или направленные из-за рубежа структуры все еще могут представлять риски, особенно если их местные офисы лишены службы поддержки клиентов или юридических полномочий.

Инвесторам следует проводить тщательную проверку биографии компаний прежде, чем соглашаться на предложения с высокими доходностями, особенно когда такие доходы кажутся нереально высокими.

Заключение

Обратная связь из Дубая и других эмиратов свидетельствует о том, что многие инвесторы теперь с тревогой ждут, что случится с их деньгами. Этот случай служит предупреждением для каждого, кто строит будущее своих сбережений на многообещающих предложения иностранных компаний. Завоевание доверия — это одно, но без надлежащих юридических и финансовых гарантий, риск может легко обернуться убытками.

(Источник статьи: заявление The Seventy Ninth Group.)