Инвесторы теряют миллионы: исчезновение брокера в Дубае

Финансовый сектор Дубая снова стал предупреждением для инвесторов: миллионы дирхамов исчезли после того, как брокерская фирма полностью растворилась за ночь. Офис компании Gulf First Commercial Brokers в Business Bay, на третьем этаже Capital Golden Tower, теперь пустует, оставив после себя лишь черный мешок для мусора и швабру как напоминание о событиях прошлого месяца.

Что же произошло?

Gulf First Commercial Brokers, штат которой насчитывал около 40 сотрудников, проводила интенсивные телефонные кампании, в основном предлагая инвестиции в иностранную валюту (форекс). Заинтересованных лиц часто направляли на онлайн-платформу под названием Sigma-One Capital, которая, как выяснилось, не имела разрешения от Управления по финансовым услугам Дубая (DFSA) или от Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA).

По словам одного из пострадавших, сотрудники компании гарантировали безопасный доход, используя названия Gulf First и Sigma-One взаимозаменяемо, как если бы они были одной и той же организацией. Эта тактика ввела многих в заблуждение — множество людей доверили свои сбережения системе.

Следы исчезновения

После внезапного закрытия офиса все признаки указывают на заранее спланированное, организованное мошенничество. Поздние инвесторы столкнулись с обрывками телефонных проводов, пыльным полом и пустыми комнатами. Sigma-One Capital утверждает, что зарегистрирована на Сент-Люсии, называя своим главным офисом офис в Бур-Дубаи, хотя власти утверждают, что нет никаких доказательств, что компания когда-либо там работала.

Полиция и следствие

Пострадавшие инвесторы подали жалобы в полицию на Gulf First Commercial Brokers и Sigma-One Capital. Расследование продолжается, но предварительная информация свидетельствует о том, что фирмы не имели официальных финансовых лицензий и их деятельность серьезно нарушала местные финансовые регламенты.

Чему мы можем научиться из этого случая?

Этот случай еще раз доказывает, что обещание быстрого и легкого дохода часто представляет собой опасную ловушку. Финансовые органы Дубая регулярно предупреждают об отсутствии лицензий у поставщиков, подчеркивая важность того, чтобы инвесторы всегда проверяли юридический статус и лицензии компании перед переводом средств.

(Источник: Мошенничество с участием Gulf First Commercial Brokers и Sigma-One Capital.)