Исчезновение товаров на 12 млн дирхамов в Дубае

Разоблачение мошенничества в Дубае: исчезновение товаров на сумму более 12 миллионов дирхамов

Дубайский Кремниевый Оазис был известен своим спокойным деловым климатом до настоящего времени. Обнаружено шокирующее коммерческое мошенничество, в результате которого мошенники похитили товары на сумму более 12 миллионов дирхамов. По словам жертв, мошенники завоевали доверие благодаря небольшим закупкам за наличные и затем заказывали крупные партии товаров с отсроченными чеками, после чего исчезли без следа.

Как работало мошенничество?

Мошенники создали компанию под названием Dynamic, которая действовала с действующей торговой лицензией и казалась аутентичной по документам. Их офис находился в Дубайском Кремниевом Оазисе и первоначально совершал небольшие закупки за наличные, чтобы укрепить свою репутацию. Например, в одном случае они заплатили 300,000 дирхамов наличными, убеждая многих поставщиков в своей надежности.

Завоевав доверие деловых партнеров, Dynamic заказали крупные партии товаров - среди которых были ноутбуки, полотенца, кешью, шины и стальные катушки - с отсроченными чеками. Однако, после доставки товаров выяснилось, что чеки оказались недействительными. К тому времени, когда жертвы поняли, что стали жертвами мошенничества, офисы и склады были опустошены, а телефонные линии отключены.

Истории жертв

Дело затронуло десятки компаний, включая местных и международных поставщиков. Пакистанская предпринимательница из Дубая, например, поставила товары на сумму 800,000 дирхамов, включая бобовые, миндаль, рис, сахар и кешью, для мошенников. Она отметила, что даже посетила их офис, который на первый взгляд выглядел полностью легитимно.

Другой жертва, поставивший 76 ноутбуков Lenovo и маршрутизаторы на сумму 267,000 дирхамов, рассказал, что первый чек был обработан без проблем. Это утвердило веру в надежность компании. К сожалению, это ложное доверие привело к значительным потерям для него.

Масштаб мошенничества и его последствия

По имеющимся данным на данный момент, по крайней мере 70 компаний пострадали от мошенничества, но число жертв, вероятно, выше. Многие компании пока не сообщили о своих потерях или просто не осознали, что стали жертвами.

Руководитель IT-компании, который поставил ноутбуки и кабели на сумму 78,000 дирхамов, выразил свое потрясение тем, что, несмотря на проведение всех возможных предварительных проверок, он стал жертвой мошенничества. Этот случай был для него особенно болезненным, так как он начал свой бизнес всего шесть месяцев назад.

Широкие последствия

Мошенничество затронуло не только поставщиков, но и сотрудников. Продавец китайской компании потеряла работу, так как руководство обвинило ее в плохой работе по проверке добросовестности клиента. Другие жертвы, как например ливанская предпринимательница, у которой похитили 15,000 премиального качества полотенец, считают, что этот случай подорвал их доверие к новым клиентам.

Уроки и меры предосторожности

Этот трагический случай вновь подчеркнул необходимость усиленной осторожности в деловом мире. Важно, чтобы поставщики не только полагались на видимую надежность компании, но и тщательно изучали прошлое клиента и его финансовое состояние.

Деловое сообщество Дубая теперь надеется, что справедливость восторжествует, и власти поймают мошенников, позволяя предотвращать такие случаи в будущем. Этот случай служит важным предупреждением для всех, что осторожность и тщательные проверки необходимы для делового успеха.