Суровые санкции ОАЭ за отмывание денег

Раскрытие Отмывания Денег в ОАЭ: Суровые Штрафы для Нарушающих Бизнесов

Министерство экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что в первой половине 2025 года были наложены штрафы на сумму более 42 миллионов дирхамов на частные предприятия, которые нарушили нормы по противодействию отмыванию денег. Целевые проверки выявили 1 063 нарушения в нефинансовых секторах, включая торговлю драгоценными металлами и камнями, брокерскую деятельность в сфере недвижимости, корпоративных поставщиков услуг и аудиторские фирмы.

Крупнейшие Штрафы в Торговле Драгоценными Металлами

Во время проверок было выявлено 473 нарушения среди компаний, занимающихся драгоценными металлами и драгоценными камнями, что привело к штрафам на сумму 20 миллионов дирхамов. Этот сектор получает особое внимание от регулирующей системы ОАЭ, так как такая торговля особенно рискованна с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Недвижимость и Корпоративные Услуги Не Избежали Штрафов

Агенты по недвижимости были оштрафованы почти на 18,5 миллионов дирхамов за 495 нарушений. Поставщики корпоративных услуг и аудиторы были вовлечены в 95 нарушений, что привело к штрафам на сумму более 4 миллионов дирхамов. Эти данные указывают на то, что несоблюдение норм по противодействию отмыванию денег является распространенной проблемой, которая не ограничивается одним сектором.

Ужесточенный Контроль и Технические Индикаторы

По словам Министерства, выявление нарушений основывалось на различных технических индикаторах и контрольных ориентирах. Цель состоит в том, чтобы компании внедряли надлежащие методы проверки, лучше оценивали риски и устраняли недостатки в системах внутреннего контроля.

Продолжающийся Надзор

Министерство экономики и туризма подчеркнуло, что инспекции на местах и ​​в офисах будут продолжаться, побуждая бизнесы использовать время для усиления внутренних регламентов и избегать будущих штрафов.

Цель ОАЭ: Надежный Экономический Центр

У властей есть четкая цель: страна стремится еще больше укрепить свое положение как надежного, международно соответствующего экономического центра. Прозрачность, регулирование и строгое соблюдение норм ПОД (противодействия отмыванию денег) играют решающую роль в этом.

(Статья взята из заявления Министерства экономики и туризма.)